Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 30.01.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 31.01.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
2. О рассмотрении персональных задач директоров филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии, а также Плана-графика организационных мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года.
3. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года.
4. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».
8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года.
9. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «30» января 2024